各位股東：
廣東眾和化塑股份公司定于2022年10月15日召開(kāi)2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、方式
1、時(shí)間：2022年10月15日下午14點(diǎn)30分
2、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3、會(huì)期：半天
4、方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式
二、會(huì)議議程
本次2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)將審議如下事項(xiàng)：
1、《關(guān)于公司股份回購(gòu)減資并修改公司章程的議案》；
2、《關(guān)于公司為控股子公司海南眾揚(yáng)新材料科技有限公司向中國(guó)銀行辦理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；
3、《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司為控股子公司提供擔(dān)保和向銀行融資事項(xiàng)的議案》；
4、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)變更事宜的議案》。
三、參加人員
1、本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決。
2、本公司全體董事、監(jiān)事。
3、本公司管理層以及聘請(qǐng)的其他相關(guān)人員。
四、參加會(huì)議辦法
1、請(qǐng)各股東于2022年10月15日下午13:50-14:20前往公司會(huì)議室登記。
2、個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書(shū)。
五、其它事項(xiàng)
1、請(qǐng)各股東按時(shí)出席會(huì)議。
2、請(qǐng)各股東收到本通知后填寫簽收表。
3、聯(lián)系方式及聯(lián)系人
會(huì)議聯(lián)系人：姜成剛 聯(lián)系電話：2869322
廣東眾和化塑股份公司
2022年9月30日