廣東眾和化塑股份公司(下稱“公司”)于2022年9月30日上午10:30在公司會議室召開董事會會議。本次會議應出席董事8名,實到8名,會議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議逐項審議并通過以下決議:
1、審議通過《關(guān)于公司股份回購減資并修改公司章程的議案》。
表決結(jié)果:同意8票;反對0 票;棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司海南眾揚新材料科技有限公司向中國銀行辦理融資業(yè)務提供擔保的議案》。
表決結(jié)果:同意8票;反對0 票;棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于公司向中國建設銀行股份有限公司茂名市分行申請辦理融資業(yè)務的議案》。
表決結(jié)果:同意8票;反對0 票;棄權(quán)0票。
4、審議通過《關(guān)于補充確認公司為控股子公司提供擔保和向銀行融資事項的議案》。
表決結(jié)果:同意8票;反對0 票;棄權(quán)0票。
5、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)變更事宜的議案》。
表決結(jié)果:同意8票;反對0 票;棄權(quán)0票。
6、審議通過《關(guān)于提議召開2022年第4次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果:同意8票;反對0 票;棄權(quán)0票。
(下接本會議決議簽署頁,無正文)