廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年3月1日下午15:00在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會(huì)議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行貸款及股權(quán)質(zhì)押的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會(huì)議決議簽署頁(yè)，無(wú)正文）