各位股東：

廣東眾和化塑股份公司定于2021年7月31日召開2021年第4次股東大會，現(xiàn)將召開本次會議有關(guān)事宜通知如下：

一、會議時間、地點、會期、方式

1、時間：2021年7月31日下午14:30

2、地點：公司三樓會議室

3、方式：現(xiàn)場記名投票方式

二、會議議程

本次股東大會將審議如下事項：

1、審議《關(guān)于制定<信息披露管理制度>的議案》；

2、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

3、審議《關(guān)于制定<股份管理辦法>的議案》。

三、參加人員

1、本公司股東。

2、本公司董事、股東代表監(jiān)事、職工代表監(jiān)事

3、本公司管理層。

四、參加會議辦法

1、請各股東于2021年7月31日上午13:50-14:20前往公司會議室登記。

2、個人股東應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書。

五、其它事項

1、請各股東按時出席會議。

2、請各股東收到本通知后填寫簽收表。

3、聯(lián)系方式及聯(lián)系人

會議聯(lián)系人：姜成剛

聯(lián)系電話：2869322

附：授權(quán)委托書

廣東眾和化塑股份公司董事會

2021年7月16日