廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年9月30日上午10:30在公司會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會(huì)議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過以下決議：

1、審議通過《關(guān)于公司股份回購(gòu)減資并修改公司章程的議案》。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司海南眾揚(yáng)新材料科技有限公司向中國(guó)銀行辦理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名市分行申請(qǐng)辦理融資業(yè)務(wù)的議案》。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司為控股子公司提供擔(dān)保和向銀行融資事項(xiàng)的議案》。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

5、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)變更事宜的議案》。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

6、審議通過《關(guān)于提議召開2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會(huì)議決議簽署頁(yè)，無正文）