廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年3月1日下午15:00在公司會議室召開董事會會議。本次會議應(yīng)出席董事8名，實到8名，會議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議逐項審議并通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于向銀行貸款及股權(quán)質(zhì)押的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于提議召開2022年第1次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會議決議簽署頁，無正文）