廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2021年7月15日下午14:30在公司會議室召開董事會會議。本次會議應出席董事9名，實到9名，會議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議逐項審議并通過以下決議：

一、審議通過《關于向全資子公司出售資產(chǎn)的議案》

公司擬參照資產(chǎn)評估值向眾和高科出售對位酯生產(chǎn)裝置。

表決結果：同意9票；反對0 票；棄權0票。

二、審議通過《關于提議召開2021年第3次臨時股東大會的議案》

公司董事會提議于2021年7月30日召開 2021年第3次臨時股東大會。

表決結果：同意9票；反對0 票；棄權0票。