廣東眾和化塑股份公司（下稱(chēng)“公司”）于2021年7月16日下午14:30在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到9名，會(huì)議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于制定<信息披露管理制度>的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《非上市公眾公司監(jiān)管指引第1號(hào)——信息披露》等法律法規(guī)規(guī)定，公司制定《信息披露管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號(hào)——章程必備條款》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于制定<股份管理辦法>的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，公司擬修訂《股份管理辦法》。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2021年第4次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)提議于2021年7月31日召開(kāi) 2021年第4次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。