廣東眾和化塑股份公司

第二屆董事會(huì)2024年第7次會(huì)議決議

廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2024年11月26日上午10:00在公司會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會(huì)議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于提名并認(rèn)定核心員工的議案》

為了增強(qiáng)員工歸屬感，提高員工工作積極性，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成，公司董事會(huì)提名秦莉、張容等94名員工為公司核心員工，具體內(nèi)容詳見公司2024年11月26日在公司信息披露平臺(tái)（http://exgrand.cn）發(fā)布的《關(guān)于對(duì)擬認(rèn)定核心員工進(jìn)行公示并征求意見的公告》。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

提交股東會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于建造溢油應(yīng)急處置船項(xiàng)目的議案》

根據(jù)相關(guān)規(guī)范和作業(yè)要求，同意建造溢油應(yīng)急處置船項(xiàng)目，投資約1700萬元。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

提交股東會(huì)表決情況：本議案無需提交股東會(huì)審議。

三、審議通過《關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

鑒于公司控股子公司湛江眾和化工有限公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同意與湛江眾和化工有限公司其他股東茂名市長(zhǎng)瑞石化有限公司、茂名市天諾置業(yè)有限公司、茂名市銘晟能源有限公司一并共同為控股子公司湛江眾和化工有限公司向湛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司赤坎支行申請(qǐng)總額為5000萬元人民幣（大寫：人民幣伍仟萬元整）的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本決議有效期自出具之日起至2027年12月31日。

授權(quán)黎廣貞(身份證號(hào)碼:440902196108132015)代表本公司辦理上述相關(guān)業(yè)務(wù)的一切手續(xù)及有權(quán)簽署相關(guān)書面文件(包括不限于各類業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、借款/融資協(xié)議、借款/融資合同、擔(dān)保合同及銀行相關(guān)查詢等)，并對(duì)其在辦理過程中所簽具的相關(guān)合同和法律文件予以確認(rèn)。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。

表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

回避表決：黎廣貞、周小茗。

提交股東會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于召開公司2024年第3次臨時(shí)股東會(huì)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程，現(xiàn)決定于2024年12月11日召開公司2024年第3次臨時(shí)股東會(huì)。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

提交股東會(huì)表決情況：本議案無需提交股東會(huì)審議。

（下接本會(huì)議決議簽署頁(yè)，無正文）