廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年10月15日下午14:30在公司會(huì)議室召開2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，黎廣貞先生主持了本次會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東代表共21名，代表公司有效表決權(quán)股份34286.0404萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的99.17%。公司董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、公司管理層以及聘請(qǐng)的其他相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司股份回購(gòu)減資并修改公司章程的議案》

同意有關(guān)股份回購(gòu)減資并相應(yīng)修改公司章程部分內(nèi)容。

表決結(jié)果：34286.0404萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司海南眾揚(yáng)新材料科技有限公司向中國(guó)銀行辦理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：34286.0404萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司為控股子公司提供擔(dān)保和向銀行融資事項(xiàng)的議案》

表決結(jié)果：34286.0404萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

四、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)變更事宜的議案》

表決結(jié)果：34286.0404萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（下接本次股東大會(huì)決議之簽署頁(yè)，無(wú)正文）