廣東眾和化塑股份公司（下稱(chēng)“公司”）于2022年6月14日下午15:00在公司會(huì)議室召開(kāi)2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，黎廣貞先生主持了本次會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東代表共16名，代表公司有效表決權(quán)股份32421.8048萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的93.78%。公司董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、公司管理層以及聘請(qǐng)的其他相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2021年年度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：32421.8048萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于推薦股東袁國(guó)強(qiáng)成為新的表決權(quán)受托人的議案》

同意股東代表張平安變更為袁國(guó)強(qiáng)，公告期為15個(gè)自然日。

表決結(jié)果：32421.8048萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（下接本次股東大會(huì)決議之簽署頁(yè)，無(wú)正文）