廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2021年11月29日下午14:30在公司會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會(huì)議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，鑒于公司股東人數(shù)已超200人，公司現(xiàn)擬向中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)申請(qǐng)納入非上市公眾公司監(jiān)管。本決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》

為使公司本次申請(qǐng)納入非上市公眾公司監(jiān)管的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》及《廣東眾和化塑股份公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與本次申請(qǐng)納入非上市公眾公司監(jiān)管相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于提議召開2021年第9次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)提議于2021年12月15日召開 2021年第9次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。