廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2021年7月31日在公司會(huì)議室召開2021年第4次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，黎廣貞先生主持了本次會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東代表共21名，代表公司有效表決權(quán)股份34249.0904萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的99.07%。公司董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、公司管理層以及聘請(qǐng)的其他相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于制定<信息披露管理制度>的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《非上市公眾公司監(jiān)管指引第1號(hào)——信息披露》等法律法規(guī)規(guī)定，公司制定《信息披露管理制度》。

表決結(jié)果：34249.0904萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.07%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2021年第4次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號(hào)——章程必備條款》等相關(guān)規(guī)定，公司擬重新修訂《公司章程》，并進(jìn)行工商備案。

表決結(jié)果：34249.0904萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.07%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2021年第4次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于制定<股份管理辦法>的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，公司擬修訂《股份管理辦法》。

表決結(jié)果：34249.0904萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.07%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2021年第4次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。