廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年10月15日下午14:30在公司會議室召開2022年第4次臨時股東大會，本次會議由公司董事會召集，黎廣貞先生主持了本次會議。出席會議的股東及股東代表共21名，代表公司有效表決權(quán)股份34286.0404萬股，占公司股份總數(shù)的99.17%。公司董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事、公司管理層以及聘請的其他相關(guān)人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會以現(xiàn)場會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司股份回購減資并修改公司章程的議案》

同意有關(guān)股份回購減資并相應(yīng)修改公司章程部分內(nèi)容。

表決結(jié)果：34286.0404萬股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。獲本次2022年第4次臨時股東大會審議通過。

二、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司海南眾揚新材料科技有限公司向中國銀行辦理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：34286.0404萬股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。獲本次2022年第4次臨時股東大會審議通過。

三、審議通過《關(guān)于補充確認(rèn)公司為控股子公司提供擔(dān)保和向銀行融資事項的議案》

表決結(jié)果：34286.0404萬股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。獲本次2022年第4次臨時股東大會審議通過。

四、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理有關(guān)變更事宜的議案》

表決結(jié)果：34286.0404萬股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。獲本次2022年第4次臨時股東大會審議通過。

（下接本次股東大會決議之簽署頁，無正文）