廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年8月31日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會(huì)議由黎廣貞先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于推薦股東揚(yáng)天成為新的表決權(quán)受托人的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

三、審議《關(guān)于同意提前召開(kāi)2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì)并豁免公司章程中關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)期限規(guī)定的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會(huì)議決議簽署頁(yè)，無(wú)正文）