廣東眾和化塑股份公司(下稱“公司”)于2022年3月16日下午15:00在公司會(huì)議室召開2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì),本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,黎廣貞董事長(zhǎng)主持了本次會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東代表共20名,代表公司有效表決權(quán)股份330915048萬(wàn)股,占公司股份總數(shù)的95.72%。公司董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、公司管理層等相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決,審議通過(guò)了如下決議:
一、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果:330915048萬(wàn)股同意,占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0股反對(duì),0股棄權(quán)。獲本次2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行貸款及股權(quán)質(zhì)押的議案》
表決結(jié)果:330915048萬(wàn)股同意,占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0股反對(duì),0股棄權(quán)。獲本次2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
(下接本次股東大會(huì)決議之簽署頁(yè),無(wú)正文)