廣東眾和化塑股份公司（下稱(chēng)“公司”）于2021年11月24日下午2:30在公司會(huì)議室召開(kāi)2021年第8次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，黎廣貞先生主持了本次會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東代表共21名，代表公司有效表決權(quán)股份34251.0304萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的99.07%。公司董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、公司管理層以及聘請(qǐng)的其他相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍和董事會(huì)人數(shù)及修改<公司章程>的議案》

鑒于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬決定在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上進(jìn)行變更，并修改《公司章程》中的相關(guān)內(nèi)容；變更后的經(jīng)營(yíng)范圍如下：生產(chǎn)、銷(xiāo)售：化工產(chǎn)品、工業(yè)氣體、潤(rùn)滑油、溶劑油、塑料編織系列產(chǎn)品、紡織制品、汽車(chē)制動(dòng)液、防凍液、改性塑料、改性聚丙烯（熔噴料）、改性聚乙烯、改性聚苯乙烯、改性熱塑性彈性體、色母料、填充母料、降解塑料、電纜專(zhuān)用材料、塑料包裝物、碳酸鈣、塑料機(jī)械及配件、2-巰基乙醇；包裝裝璜印刷，工業(yè)設(shè)備安裝，儲(chǔ)油罐及餾分油罐的機(jī)械清洗、維護(hù)；廢油、廢渣的凈化處理；鐵桶翻新和清洗；海上防污清污工程；銷(xiāo)售：煤炭、焦炭、蘭炭、3號(hào)噴氣料、凝析油、抽余油、燃料油、混合芳烴；服務(wù)承攬及外包，國(guó)內(nèi)貿(mào)易及貨物和技術(shù)進(jìn)出口；普通貨物運(yùn)輸，道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；土建維修；廢舊物資回收；石油化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)；普通貨物裝卸、搬運(yùn)及化工產(chǎn)品包裝；生產(chǎn)、銷(xiāo)售：礦化水和純凈水；代辦運(yùn)輸業(yè)務(wù)，碼頭裝卸運(yùn)輸服務(wù)；物業(yè)管理，保潔服務(wù)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)、票務(wù)服務(wù)、物流信息服務(wù)，園林工程、建筑工程、水電安裝、冷氣安裝及維修、室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)及施工；汽車(chē)維修、港口經(jīng)營(yíng)。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（憑粵茂南應(yīng)經(jīng)字【2020】232號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》許可項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)）；分支機(jī)構(gòu)憑粵茂應(yīng)經(jīng)【2021】19號(hào)、粵茂應(yīng)經(jīng)【2021】20號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)。

鑒于辜嘉杰先生調(diào)離公司并提交了辭去公司董事的申請(qǐng)，公司決定董事人數(shù)進(jìn)行變更，并修改《公司章程》中第一百零三條的相關(guān)內(nèi)容，變更為：董事會(huì)由8名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。同時(shí)，相應(yīng)將《廣東眾和化塑股份公司董事會(huì)議事規(guī)則》“第四條 董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。”修改為“第四條 董事會(huì)由8名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。”

表決結(jié)果：34251.0304萬(wàn)股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。獲本次2021年第8次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。