各位股東：

廣東眾和化塑股份公司定于2021年8月27日召開(kāi)2021年第7次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、方式

1、時(shí)間：2021年8月27日下午14:30

2、地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3、方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式

二、會(huì)議議程

本次股東大會(huì)將審議如下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的議案》；

2、審議《關(guān)于同意提前召開(kāi)2021年第7次臨時(shí)股東大會(huì)并豁免公司章程中關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)期限規(guī)定的議案》。

三、參加人員

1、本公司股東。

2、本公司董事、股東代表監(jiān)事、職工代表監(jiān)事

3、本公司管理層。

四、參加會(huì)議辦法

1、請(qǐng)各股東于2021年8月27日下午13:30-14:20前往公司會(huì)議室登記。

2、個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書(shū)。

五、其它事項(xiàng)

1、請(qǐng)各股東按時(shí)出席會(huì)議。

2、請(qǐng)各股東收到本通知后填寫(xiě)簽收表。

3、聯(lián)系方式及聯(lián)系人

會(huì)議聯(lián)系人：姜成剛

    聯(lián)系電話：2869322

附：授權(quán)委托書(shū)

廣東眾和化塑股份公司董事會(huì)

2021年8月21日