廣東眾和化塑股份公司（下稱(chēng)“公司”）于2021年7月30日下午14:30在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到9名，會(huì)議由黎廣貞先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于擬辦理土地分割的議案》

公司擬向茂名市自然資源局申請(qǐng)辦理土地使用權(quán)分割。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

公司擬以公司名下坐落于茂港區(qū)七徑鎮(zhèn)尼喬村委會(huì)交椅嶺的土地使用權(quán)作價(jià)對(duì)全資子公司眾和高科增資。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司出售不動(dòng)產(chǎn)的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2021年第6次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)提議于2021年8月27日召開(kāi) 2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會(huì)議決議簽署頁(yè)，無(wú)正文）