廣東眾和化塑股份公司

第一屆董事會2021年第6次會議決議

廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2021年7月22日下午14:30在公司會議室召開董事會會議。本次會議應出席董事9名，實到9名，會議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議逐項審議并通過以下決議：

一、審議通過《關于公司申請納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，鑒于公司股東人數(shù)已超200人，公司現(xiàn)擬向中國證券監(jiān)督委員會申請納入非上市公眾公司監(jiān)管。本決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：同意9票；反對0 票；棄權0票。

二、審議通過《關于授權董事會全權辦理公司申請納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》

為使公司本次申請納入非上市公眾公司監(jiān)管的順利進行，根據(jù)《公司法》及《廣東眾和化塑股份公司章程》的有關規(guī)定，特提請股東大會授權董事會辦理與本次申請納入非上市公眾公司監(jiān)管相關事宜。

表決結果：同意9票；反對0 票；棄權0票。

三、審議通過《關于提議召開2021年第5次臨時股東大會的議案》

公司董事會提議于2021年8月6日召開 2021年第5次臨時股東大會。

表決結果：同意9票；反對0 票；棄權0票。