各位股東：

  廣東眾和化塑股份公司定于2022年12月25日召開2022年第6次臨時股東大會，現將召開本次會議有關事宜通知如下：

  一、會議時間、地點、會期、方式

  1、時間：2022年12月25日下午14點30分

  2、地點：公司會議室

  3、會期：半天

  4、方式：現場記名投票方式

  二、會議議程

  本次2022年第6次臨時股東大會將審議如下事項：

  1、《關于廣東眾和化塑股份公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行及其轄屬分支機構辦理所有融資業(yè)務的議案》；

  2、《關于廣東眾和化塑股份公司為子公司廣東眾和石化有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行及其轄屬分支機構辦理所有融資業(yè)務提供連帶責任保證擔保的議案》；

  3、《關于廣東眾和化塑股份公司向中信銀行股份有限公司茂名分行申請授信及提供連帶擔保的議案》。

  三、參加人員

  1、本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。

  2、本公司全體董事、監(jiān)事。

  3、本公司管理層以及聘請的其他相關人員。

  四、參加會議辦法

  1、請各股東于2022年12月25日下午13:50-14:20前往公司會議室登記。

  2、個人股東應出示本人身份證、授權委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書。

  五、其它事項

  1、請各股東按時出席會議。

  2、請各股東收到本通知后填寫簽收表。

  3、聯系方式及聯系人

  會議聯系人：姜成剛   聯系電話：2869322

  附：授權委托書

廣東眾和化塑股份公司

2022年12月10日