廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年8月31日上午在公司會議室召開董事會會議。本次會議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會議由黎廣貞先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議逐項(xiàng)審議并通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于推薦股東揚(yáng)天成為新的表決權(quán)受托人的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

三、審議《關(guān)于同意提前召開2022年第3次臨時股東大會并豁免公司章程中關(guān)于召開股東大會期限規(guī)定的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會議決議簽署頁，無正文）