廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年5月30日下午14:30在公司會議室召開董事會會議。本次會議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議逐項(xiàng)審議并通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于審議公司2021年年度報告的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于推薦股東袁國強(qiáng)成為新的表決權(quán)受托人的議案》

同意推薦股東袁國強(qiáng)成為新的表決權(quán)受托人，公告期為15個自然日。

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于提議召開2022年第2次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會議決議簽署頁，無正文）