廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2022年1月24日下午15:00在公司會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會(huì)議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及相應(yīng)修改公司章程的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于12000Nm3/h新苯乙烯尾氣氫提純項(xiàng)目議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于新增7號(hào)吹膜機(jī)組的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

五、審議通過《關(guān)于65萬噸/年飽和液化氣分離項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

六、審議通過《關(guān)于收購公司上游企業(yè)的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

七、審議通過《關(guān)于提議召開2021年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會(huì)議決議簽署頁，無正文）