廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2021年7月16日下午14:30在公司會議室召開董事會會議。本次會議應(yīng)出席董事9名，實到9名，會議由黎廣貞先生主持。公司監(jiān)事列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議逐項審議并通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于制定<信息披露管理制度>的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《非上市公眾公司監(jiān)管指引第1號——信息披露》等法律法規(guī)規(guī)定，公司制定《信息披露管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號——章程必備條款》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款。

表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于制定<股份管理辦法>的議案》

根據(jù)《公司法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，公司擬修訂《股份管理辦法》。

表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于提議召開2021年第4次臨時股東大會的議案》

公司董事會提議于2021年7月31日召開 2021年第4次臨時股東大會。

表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0票。