各位股東：

廣東眾和化塑股份公司定于2021年6月2日召開2021年第2次股東大會，現(xiàn)將召開本次會議有關事宜通知如下：

一、會議時間、地點、會期、方式

1、時間：2021年6月2日上午9:30

2、地點：公司三樓會議室

3、方式：現(xiàn)場記名投票方式

二、會議議程

本次股東大會將審議如下事項：

1、關于修訂公司章程的議案；

2、關于增選2名董事的議案；

3、通報職工代表監(jiān)事和監(jiān)事會主席改選情況。

三、參加人員

1、本公司股東。

2、本公司董事、股東代表監(jiān)事、職工代表監(jiān)事

3、本公司管理層。

四、參加會議辦法

1、請各股東于2021年6月2日上午8:40-9:10前往公司會議室登記。

2、個人股東應出示本人身份證、授權委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書。

五、其它事項

1、請各股東按時出席會議。

2、請各股東收到本通知后填寫簽收表。

3、聯(lián)系方式及聯(lián)系人

會議聯(lián)系人：姜成剛

    聯(lián)系電話：2869322

附：授權委托書

廣東眾和化塑股份公司董事會

2021年5月31日