廣東眾和化塑股份公司

2019年度股東大會通知

各位股東：

廣東眾和化塑股份公司定于2020年9月23日召開2019年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議有關(guān)事宜通知如下：

一、會議時間、地點、會期、方式

1、時間：2020年9月23日上午9:30

2、地點：公司會議室

3、會期：半天

4、方式：現(xiàn)場記名投票方式

二、會議議程

本次2019年度股東大會將審議如下事項：

1、《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案》

2、《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》。

三、參加人員

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2020年9月20日，股權(quán)登記日下午17時整登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日17時前買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日17時前賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（已簽署表決權(quán)委托協(xié)議書的股東無需另行出具授權(quán)委托書。）

2、本公司董事、股東代表監(jiān)事、職工代表監(jiān)事

3、本公司管理層。

四、參加會議辦法

1、請各股東于2020年9月23日上午9:00-9:20前往公司會議室登記。

2、個人股東應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書。

五、其它事項

1、請各股東按時出席會議，會期半天。

2、請各股東收到本通知后填寫簽收表。

3、聯(lián)系方式及聯(lián)系人

會議聯(lián)系人：姜成剛

聯(lián)系電話：2869322

附：授權(quán)委托書

廣東眾和化塑股份公司董事會

二〇二〇年9月13日