廣東眾和化塑股份公司（下稱(chēng)“公司”）于2023年2月17日下午15:30在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到8名，會(huì)議由黎廣貞董事長(zhǎng)主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名市分行申請(qǐng)融資的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)授信的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司廣東魯眾華新材料有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司茂名茂東支行所實(shí)際形成的債務(wù)提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。

（下接本會(huì)議決議簽署頁(yè)，無(wú)正文）